Từ những giao dịch ngân hàng bất thường, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lật tẩy đường dây rửa tiền xuyên biên giới, với hơn 200 tỷ đồng được luân chuyển qua các tài khoản ngân hàng cho thuê.
Lần theo những dòng tiền bất minh
Không trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, không xuất hiện trong những cuộc gọi dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền, nhưng Nguyễn Văn Tiến (SN 1972, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Ngọc Vũ (SN 1997, trú xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh) lại là những mắt xích quan trọng trong hoạt động chuyển tiền của các nhóm tội phạm tại Campuchia. Công việc của họ tưởng chừng đơn giản: mở tài khoản ngân hàng, đăng ký sim điện thoại chính chủ rồi mang sang bên kia biên giới cho thuê, nhận tiền thù lao hằng tháng.
 |
| Hai bị can: Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ (bìa trái) tại cơ quan điều tra. |
Phía sau những tài khoản hợp pháp ấy là dòng tiền hàng trăm tỷ đồng có nguồn gốc từ các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có tiền chiếm đoạt của các bị hại tại Việt Nam.
Vụ án bắt đầu từ những dấu hiệu bất thường trong giao dịch ngân hàng. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện trong thời gian ngắn, nhiều tài khoản cá nhân liên tục nhận, chuyển những khoản tiền lớn với tần suất dày đặc, có nhiều tình tiết bất minh.
Từ những manh mối ban đầu, lực lượng công an tập trung xác minh chủ tài khoản, truy tìm nguồn gốc và mối liên hệ giữa các giao dịch. Quá trình điều tra cho thấy, những dòng tiền bất thường có liên quan đến các nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia.
Khó khăn nằm ở chỗ, tài khoản được mở tại Việt Nam nhưng sử dụng ở nước ngoài, người đứng tên không trực tiếp thực hiện mọi giao dịch. Điều này khiến việc xác định người thực sự kiểm soát tài khoản và vai trò của từng cá nhân trở nên phức tạp.
Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, các điều tra viên từng bước làm rõ vai trò của Tiến và Vũ. Khi được triệu tập đến cơ quan điều tra, cả hai liên tục quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, qua đấu tranh, đối chiếu lời khai với những chứng cứ thu thập được, các đối tượng cuối cùng đã thừa nhận hành vi, hé lộ phương thức sử dụng tài khoản ngân hàng chính chủ để chuyển tiền bất hợp pháp xuyên biên giới.
Những tài khoản cho thuê và cái giá phải trả
Theo lời khai ban đầu, con đường tham gia hoạt động rửa tiền của Nguyễn Văn Tiến bắt đầu từ một cuộc gặp tình cờ tại Campuchia cách đây khoảng 2 năm. Khi đang ăn tại quán cơm ven đường, Tiến được một người đàn ông khoảng 40 tuổi, tự giới thiệu tên Nguyễn Đình Kiệt, đến bắt chuyện. Người này hướng dẫn Tiến về Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi mang sang Campuchia cho thuê để nhận tiền công hằng tháng.
Nghe theo lời hướng dẫn, Tiến về Đồng Nai mở 10 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, đồng thời chuẩn bị sim điện thoại phục vụ giao dịch. Sau đó, Tiến mang toàn bộ sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê với giá 100 – 120 USD/tài khoản/tháng. Với 10 tài khoản, mỗi tháng Tiến có thể nhận từ 1.000 – 1.200 USD theo mức giá thỏa thuận mà gần như không phải lao động.
Mỗi lần sang Campuchia theo yêu cầu, Tiến được bố trí ăn nghỉ trong căn phòng của một tòa nhà. Các tài khoản ngân hàng tiến Đứng tên đều do người khác trực tiếp sử dụng để giao dịch. Khi phát sinh giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng cần xác thực khuôn mặt, Tiến được gọi sang phòng bên cạnh để thực hiện thao tác nhận diện trên điện thoại. Xong việc, Tiến lại trở về phòng nghỉ.
Như vậy, người cho thuê không chỉ cung cấp tài khoản, sim điện thoại mà còn tham gia vào khâu xác thực, giúp dòng tiền tiếp tục được luân chuyển.
Nguyễn Ngọc Vũ cũng tham gia bằng phương thức tương tự. Vũ đăng ký tài khoản ngân hàng, số điện thoại chính chủ rồi mang sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê. Mặc dù biết những tài khoản này có thể bị sử dụng vào mục đích bất hợp pháp, Vũ vẫn đồng ý vì khoản thù lao hấp dẫn.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong năm 2025, thông qua các tài khoản ngân hàng do Tiến và Vũ đứng tên cho thuê, các nhóm tội phạm đã giao dịch, luân chuyển hơn 200 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi vi phạm pháp luật và tiền chiếm đoạt của các bị hại tại Việt Nam.
Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ để điều tra về hành vi rửa tiền. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Trung tá Nguyễn Phúc Hậu, cán bộ Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cảnh báo, người dân cần cảnh giác trước những lời dụ dỗ mở, cho thuê tài khoản ngân hàng và sim điện thoại để nhận tiền thù lao. Việc để người khác sử dụng tài khoản vào hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc chuyển tiền bất hợp pháp có thể khiến người đứng tên phải chịu trách nhiệm hình sự.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những người đã chuyển tiền vào tài khoản đứng tên Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Ngọc Vũ và bị chiếm đoạt tài sản liên hệ cơ quan điều tra tại số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để trình báo, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.
Lê Thành
Nguồn: Báo Đắk Lắk điện tử
